新加坡洗钱案最新进展:15名涉案者同意上缴18亿新币
根据新加坡警局公布的最新进展,17名涉案者中有15人已同意上缴总值约18亿5000万新元的非法资产,占被扣押资产的98.6%。 涉案人员动态 另外两人的案件仍在调查中,涉及资产约1亿4490万新元,目前被禁止处置或继续扣押。 对其余两名外国公民的调查仍在进行中。与他们有关的 1.449 亿新元资产仍被扣押或处于禁止处置令的范畴。 案件回顾 2023年8月,新加坡警方侦破一起跨国洗钱案件,涉案金额高达30亿新元。他们涉嫌在中国等地从事非法活动,带着巨额“黑钱”落户本地,过着极其奢华的生活。他们的行为引起警方关注,经过两年的秘密调查,揭露了这起本地历来最大宗洗钱案。 涉嫌藏豪车、伪造文件…新加坡30亿洗钱案又有3名涉案人士被控 30亿洗钱案嫌疑人店屋以1650万新币成交! 新加坡30亿洗钱案嫌疑人纸醉金迷生活!事发后携妻小及钱财跑了 菲律宾华裔女市长涉新加坡30亿洗钱案,疑似幕后大佬,还有特殊身份? 为什么新加坡30亿洗钱案被告没被遣返回中国? 洗钱案还有另外17人涉案,名下有近20亿新币资产!身份曝光,已逃离新加坡…
